오즈 렉스 그룹 연례 보고서

Ozforex Group Ltd.
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보관 된 연례 보고서.
2015 연례 보고서 PDF.
2014 연례 보고서 PDF.
오즈 렉스 그룹 회사 소개
OzForex Group Limited는 호주, 뉴질랜드, 유럽, 북미 및 아시아 지역의 비즈니스 및 개인 고객에게 국제 지불 및 외환 서비스를 제공합니다. 이 회사는 국제 송금 서비스를 제공합니다. 현물 거래, 선물 계약, 주문 제한 및 FX 옵션을 포함한 FX 제품; 카드를 개인 고객에게 제공 할 수 있습니다.

오즈 렉스 : 연례 총회 / 대리인 통지 양식.
회의의 통지.
OzForex Group Limited (OzForex 또는 Company)의 주주로서 연례 총회에 참석하라고 귀하를 초청하고 싶습니다.
(회의) 2015 년 8 월 5 일 수요일
이 회의는 시드니, 252 George Street의 Room II, Establishment Hotel에서 열릴 예정입니다. 회의는 오후 3시 30 분부터 가능한 오후 4시에 시작됩니다.
리처드 Kimber, 최고 경영자 및 전무 이사, 그리고 나는 2015 년 3 월 31 일과 즉각적인 전망으로 회계 연도에 대한 회사의 실적에 대한 회의에 참석합니다. OzForex의 또 하나의 강렬한 해였습니다. 우리는 우리의 업적, 미래 계획 및 전략에 대해보고하고 궁금한 점에 대답하기를 기대합니다.
저의 주소와 리처드의 연설에 따라, 우리는 회의의 공식 사업을 다루며, 그 세부 사항은 첨부 된 회의 공지 및 해설 주석에 명시되어 있습니다.
이 정보 팩에는 투표 / 프록시 양식이 포함되어 있습니다. 양식에는 회의 등록 프로세스를 지원하는 바코드가 있습니다. 회의에 참석하는 경우이 바코드 형식을 가져 오십시오. 귀하가 미팅에 참석하지 않는 경우, 이 양식을 통해 주주는 직접 투표를하거나 자신을 대신하여 투표권을 위임 할 수 있습니다. 자세한 정보는 회의 통지서와 투표 / 대리인 양식을 참조하십시오.
회의에서 대리인을 통해 행동하기를 희망하는 OzForex 주식 또는 대리인으로 지정된 법인 단체의 법인체 소유자는 법인체의 헌법에 따라 실행 된 서신을 그 사람에게 제공함으로써 그렇게 할 수 있습니다 신체 단체의 대표자로 행동한다.
회의와 관련이있을 수있는 주주의 문제에 대한 질문을 제출하려면 귀하의 질문을 [[# 160 보호]로 보내주십시오. 시간이 내게 모든 문제를 해결할 수 없지만 Richard와 저는 질문에 답하도록 노력할 것입니다 우리 프리젠 테이션의 일부로 받았습니다. 접수 된 모든 질문에 대한 답변은 OzForex의 웹 사이트에 게시됩니다.
미팅의 아카이브 된 웹 캐스트는 회의 당일 내에 ozforex. au/investors의 OzForex 웹 사이트에서 제공 될 것입니다. 프레젠테이션은 회의가 시작되기 직전에 ASX에 공개되며 웹 사이트에서도 제공됩니다.
귀하는 회의가 끝나면 이사회 및 경영진의 음료수에 참석하도록 초대 받았습니다. 앞으로도 OzForex에 대한 지속적인 지원에 감사드립니다.
Peter Warne // CHAIRMAN.
회의 2015 / 1의 통지.
회의의 노트.
연례 총회 (AGM)는 수요일,
2015 년 8 월 5 일, 시드니, 252 George Street, Establishment Hotel II 룸에서 오후 4시 (시드니 시간)에 시작.
사업 항목 //
재정 보고서와 보고서를 받아보고 고려하십시오.
2015 년 3 월 31 일에 종료 된 연도의 이사 및 감사인.
2. 보수 보고서.
고려할 사항이라면 다음을 회사의 일반적인 결의로 전달하십시오.
"2015 년 3 월 31 일 종료 된 회계 연도의 보상 보고서 채택."
3. 이사 선임.
고려하고 적절하다고 생각되면 회사의 일반적인 결의안으로 다음 결의안을 전달하십시오.
(a) "피터 월네 (Peter Warne)는 교체로 은퇴하고 자격을 얻는 이사가되어 재선을 제안하고 회사의 이사로 선출된다."
(b) "회사의 헌법에 따라 은퇴하고 자격을 갖춘 이사 인 Douglas Snedden은 자신을 선거에 선임하고 회사의 이사로 선출되어야합니다."
4. 전무 이사 및 총무에게 지분 부여.
최고 경영자.
고려할 사항이라면 다음 결의안을 회사의 일반적인 결의안으로 전달하십시오.
"Corporate Act 2001의 ASX Listing Rule 10.14와 200B 및 200E를 포함한 모든 목적을 승인하기 위해 OzForex Group Long Term Incentive Plan에 따른 성과 권리 및 옵션을 전무 이사 겸 최고 경영자 인 Richard Kimber에게 부여하고 회의 통지서에 첨부 된 해설서에 요약 된 조항에 따라야한다. "
Excellusion 문에 응답 //
결의안 2와 4.
회사는 다음과 같은 방법으로 또는 항목을 대신하여 2 번 항목에 대한 투표를 무시합니다.
&황소; 회사의 핵심 관리 인력 (KMP)
2015 년 보수 보고서에 명시된대로; 과.
&황소; 그 사람들의 밀접한 관련 당사자 (가까운 가족 등).
회원 및 회원이 관리하는 회사)
투표권이있는 사람에게 투표권이 위임되지 않는 한, 그리고 :
&황소; 투표는 투표 / 대리인의 지시에 따라 진행됩니다.
&황소; 투표 / 대리인 양식에 지시가 없을 경우, 투표가 실시됩니다.
회의의 의장이 출연한다.
회사는 다음을 통해 2 번과 4 번 항목에 대한 찬성 투표를 무시합니다.
&황소; 회사의 핵심 관리 인력 (KMP)
회의 날짜와 같이; 과.
&황소; 그 사람들의 밀접한 관련 당사자 (가까운 가족 등).
회원 및 회원이 관리하는 회사)
회의의 의장이 투표를하지 않는 한 대리인 약속이 대리인의 투표 방법을 명시합니다.
또한 ASX 상장 규정에 따라 회사는 Richard Kimber (OzForex Group에 참여할 수있는 유일한 이사가 됨)의 결의안 4에 대한 찬성 투표를 무시합니다.
제한적 주식 계획 및 장기 인센티브 플랜)과 Kimber의 동료입니다. 그러나 OzForex는 다음을 통해 투표를 무시하지 않을 것입니다.
&황소; 투표권이있는 사람을 위임 한 사람.
투표 / 대리인 양식의 지시 사항; 또는.
&황소; 회합의 의장은 자격이있는 사람의 대리인으로
투표 / 대리인 양식의 지시에 따라 투표하십시오.
프록시 지정.
&황소; AGM에 참석할 수없고 직접 투표를 사용하지 않기로 결정한 주주는 자신을 대신하여 AGM에서 행동하고 대리인을 지명하여 투표 / 대리인 양식에 대한 지침에 따라 투표 할 권리가 있습니다.
&황소; 대리인은 OzForex의 주주 일 필요는 없습니다.
&황소; 프록시를 지정하려면 투표 / 프록시 양식의 방법 2에서 'X'를 표시하십시오. 대리인은 개인 또는 단체 일 수 있습니다. 위에 명시된 투표 제외 사항에 따라 투표 지침이 제공되지 않으면 프록시는 적합하다고 투표 할 수 있습니다.
&황소; 총회 의장은 가능한 모든 투표권을 행사할 의사가있다.
각 사업 항목에 대한 방향없는 프록시;
&황소; 주주가 KMP를 임명하는 경우 (각 KMP 포함)
이사를 대리인으로하는 경우 KMP는 주주가 KMP에게 주선 방법을 지시하지 않거나 주주의 대리인이 주주의 대리인 인 경우를 제외하고는 주주의 항목 2 또는 항목 4에 대한 주주의 투표를 실시 할 수 없습니다. 주주가 회의의 의장을 대리인으로 임명하거나 회의의 의장이 주주의 대리인으로 임명되고 주주가 결정하는 경우.
항목 2 및 / 또는 항목 4에 대한 투표 상자에 표식을 작성하지 않은 경우, 투표 / 위임장에 서명하고 회신함으로써 주주는 회의 의장에게 해당 항목에 관한 대리권 행사를 명시 적으로 허가합니다 항목이 KMP의 보수와 연결되어 있어야합니다.
&황소; 귀하가 2 개 이상의 투표권을 행사할 수있는 주주 인 경우 최대 2 개의 대리인을 지명하고 투표권의 비율 또는 각 대리인이 행사하도록 선임 된 투표 수를 지정할 수 있습니다.
직접 투표 또는 프록시를 보내주십시오.
&황소; 작성된 투표 / 위임장 양식은 반드시 Share가 수령해야합니다.
Computershare Investor Services Pty Limited를 GPO Box에 등록하십시오.
242, 멜버른, VIC, 3001 또는 2015 년 8 월 3 일 월요일 오후 7 시까 지 +61 3 9473 2555로 팩스하십시오. 반송 봉투가 제공됩니다.
&황소; 직접 투표 또는 대리인 선거 및 투표 지침을 전자 방식으로 제출하려면 share registry website wwwputershare. au/를 방문하십시오. 보안 보유자 참조 번호 (SRN) 또는 소유자 식별 번호 (HIN)가 필요합니다.
이는 투표 / 대리인 양식에 나와 있습니다.
&황소; 대리인의 직접 투표 또는 대리인 선임이 변호사의 서명을 받거나 변호사가 인증 한 직접 투표 또는 대리인이 전자 방식으로 제출 한 경우 변호사의 위임장 (또는 위임장의 인증 사본)을 수령해야합니다 Share Registrar, Computershare (60 Carrington Street, Sydney, NSW, 2000)
주주의 투표권 결정.
이사회는 투표권이 있다고 결정했습니다.
AGM에서 2015 년 8 월 3 일 월요일 오후 7시에 주주 명부에 등록 된 해당 인의 권리가됩니다. 그 이후 등록 된 주식 양도는 AGM에서 투표권을 결정함에있어 무시됩니다.
2 / OZFOREX GROUP.
항목 1 : finanCial rePort 및 rePort의.
디렉터 및 디렉터 //
2001 년 기업법 (Corporate Act 2001)에 따라 재무 보고서, 이사회 보고서 및 감사 보고서가 3 월 31 일에 종료되었습니다.
이 항목은 정식으로 해결할 필요가 없으므로이 항목에 투표하지 않습니다. 그러나 주주에게는이 보고서에 대한 질문을 할 수있는 합리적인 기회가 주어질 것입니다. PWC에서는 OzForex의 외부 감사인이 회의에 참석하고 주주들이 감사 관련 질문을 할 수있는 합리적인 기회가 주어질 것입니다.
항목 2 : 보수 수익. //
보수 보고서는 OzForex의 보수 구조 및 보상 목표에 대한 귀하의 이해를 돕는 이사들의 신뢰.
2001 년 법인법 (Corporations Act 2001)에 따라이 결의안에 대한 투표는 오직 자문이며 이사회 또는 OzForex를 구속하지 않습니다. 그러나 이사회 및 보수 및 지명위원회는 비상임 이사 및 임원에 대한 향후 보수 방침을 고려할 때 투표 결과를 고려합니다.
주주는이 결의안에 대한 투표의 25 % 이상이 보수 보고서 채택에 반대하는 경우 2011 년에 도입 된 이사회 유출 조항 (일반적으로 '2 개 파업 규칙'이라고 함)의 첫 번째 요소가 촉발 될 것임을주지해야합니다. 이것은 이사회를 유출시키기위한 추가 회의 개최 여부에 대한 결의안이 필요하다.
( '유출 결의안') 2016 AGM에서 주주들에게 제출할 수 있습니다.
'2 차 파업'은 2016 년 연례 회의에서 발생했다.
투표 통지 제외는 회의 통지서에 명시된 바와 같이이 결의안에 적용됩니다.
이사회는 주주들이 보수 보고서 채택을 위해 투표하는 것을 만장일치로 권고합니다.
AGM 의장은이 결의안에 찬성하여 사용 가능한 모든 프록시를 투표 할 계획입니다.
항목 3 : 디렉터 엘리먼트 //
3 (a) 피터 arn의 재선.
Peter Warne 씨는 회사 헌법 및 리스팅 규칙 14.4 (조항 47 (b))에 따라 재 선출을위한 재 선출 및 재 선출로 은퇴하고 자격이 있으며 재선을 제안합니다.
회사의 이사로서
회장 - FA, FA.
감사, 위험 및 준수위원회 위원 및.
보수 및 지명위원회.
선임 : 2013 년 9 월 19 일
거주지 : 시드니, 호주.
Peter는 2013 년 9 월에 OzForex Group에 가입했으며 끝났습니다.
은행 및 금융 분야에서 30 년의 경력 Peter의 사전 전문 경험에는 Bankers Trust Australia Limited의 책임자가 포함됩니다.
금융 시장 그룹.
호주 레저 및 엔터테인먼트 부동산 그룹.
ASX Limited; 맥쿼리 그룹 제한; 맥쿼리 은행 (Macquarie Bank Limited).
NSW 재무 성위원회; 호주 재무 관리국 자문위원회; 맥쿼리 대학 재단 후원.
Peter는 BA를 보유하고 있으며 Australian Institute of Company의 연구원입니다.
주식에 대한이자 : 150,000의 보통주.
이사회는 Warne 이사회 재선을지지하며 (Warne 기권) Warne 이사장의 재선에 찬성하여 주주들의 투표를 만장일치로 권고합니다.
회의의 의장은이 결의안에 찬성하여 모든 사용 가능하고 지시되지 않은 대리인을 투표 할 것입니다.
3 (b) Douglas Snedden 선거.
2015 년 3 월 16 일, 이사회는 더글러스 Snedden을 새로운 비상임 이사로 임명했습니다. 회사 헌법 및 상장 규칙 14.4의 47 항 (d)에 따라 캐주얼 공석을 채우기 위해 이사회에서 임명 된 디렉터 인 Snedden 씨는 임명 된 AGM이 끝날 때까지 직책을 계속 유지할 수 있도록 허용하고 퇴직하며, 자격을 얻는 것은 회사의 이사로 선출됩니다.
비상임 이사 - BEc, MAICD.
보수 및 지명위원회 위원 및.
감사, 위험 및 준수위원회 위원.
임명 됨 : 2015 년 3 월 16 일.
거주지 : 시드니, 호주.
회의 2015 / 3에 대한 고지.
Doug는 2015 년 3 월 OzForex Group에 가입하여 끝났습니다.
재무, 컨설팅, 전략 관리 및 아웃소싱 분야에서 30 년의 경력을 쌓았습니다. Doug는 이전에 Accenture Australia의 Country Managing Director로 근무했습니다.
RoZetta Technology Limited.
오디세이 하우스 맥그래스 재단.
Chris O'Brien Lifehouse.
주식에 대한이자 : 없음 보통주.
이사회는 Snedden 씨를 이사회에 선출하는 것을 지원합니다.
(Snedden 씨는 기권했다) 만장일치로 주주가 Snedden을 이사로 선출하는 것에 찬성하여 투표 할 것을 권고했다.
회의의 의장은이 결의안에 찬성하여 모든 사용 가능하고 지시되지 않은 대리인을 투표 할 것입니다.
항목 4 : 경영진에 대한 형평성 부여 및 최고 집행 임원 - 지분 발행 //
2015 년 5 월 19 일 이사회는 리처드 킴버 (Richard Kimber)를 2015 년 6 월 1 일부터 전무 이사 겸 최고 경영자 (CEO)로 임명한다고 발표했습니다. 주주들은 투표를해야합니다.
Kimber가 보수의 일부로 지분 증권을 인수해야하는지 여부.
이사회는 CEO의 보수가 주주의 장기적인 이익에 부합되어야하며 보수의 일부는 특정 조건이나 장애가 충족되는 경우에 부여되는 주식의 형태로 이루어져야한다고 믿습니다.
2015 년 5 월 19 일 발표 된 바와 같이 Kimber는 2016 년에 두 가지 요소로 구성된 형평 보조금을 다음과 같이받을 자격이 있습니다.
&황소; 장기 인센티브 (LTI)는의 형태로 할당됩니다.
성능 권리 및 옵션.
&황소; Kimber의 단기 인센티브 (STI) 중 절반은 2017 년 6 월 30 일부터 3 년 동안 각각 3 분의 1이 부여 된 제한된 주식, 권리 또는 기타 담보권으로 연기 될 것입니다.
이 회의에서 LTI 구성 요소에 대해서만 주주 승인을 얻으려고합니다. 주주 승인은 2016 회계 연도에 2016 회계 연도의 성과에 대한 STI 구성 요소에 대한 Kimber의 주식 보상과 관련하여 주주 승인을 얻게됩니다.
1. CEO 보수에 대한 개요.
Kimber의 보상 패키지는 다음 구성 요소로 구성됩니다.
STI 및 LTI 계획의 조건은 Kimber의 고용 계약에 따라 이사회가 결정하고 회사의 보상 전략에 따라 설계되었습니다.
Kimber는 성과와 회사 주주를위한 장기 성과의 전달에 대한 보상을 제공합니다. 이것은 다음에 의해 달성됩니다.
&황소; 김버의 이익을 주주의 이익과 일치시킨다.
&황소; Kimber의 보수가 경쟁력이 있으며 유사한 산업 부문에서 유사한 역할에 대한 시장 보수와 연계되어 있는지 확인합니다. 과.
&황소; 회사의 전략적 목표 달성 및 주주 이익 극대화를위한 회사 사업의 전반적인 성장을 장려합니다.
Kimber의 보수에 대한 자세한 내용은 2016 년에 개략적으로 설명 될 것입니다.
2. 주주 승인 요건.
ASX Listing Rule 10.14에 따르면 주주 승인은 직원 인센티브 제도에 따라 주식 또는 주식형의 형태로 발행되어야합니다. 따라서 STI 또는 LTI 계획에 따라 킴버에게 증권을 부여하기 전에 ASX Listing Rule 10.14에 따라 주주들의 승인을 받아야합니다.
STI 플랜에 따라, IASB는 부여 일에 부여 된 제한된 주식이 시장에 출시되거나 회사에 의해 발행 될지 여부를 결정합니다. 마찬가지로, LTI 계획에 따라, 이사회는 가득액을 결정할 때 성과 권리의 기초가되는 주식이 시장에 출시되거나 회사가 발행할지 여부를 결정합니다. 주주 승인.
어느 한쪽 계획 하에서 주식을 발행 할 수있는 유연성을 유지하기 위해이 회의에서 모색 중입니다.
3. 장기 인센티브 플랜 (LTI 플랜)
미스터 Kimber의 초기 LTI 계약은 성능 권리와 옵션의 형태로 전달되고 있습니다.
LTI 계획은 고위 직원의 인력, 동기 부여 및 유지를 돕기 위해 설립되었으며 장기 주주 성장을위한 참가자의 노력에 초점을 맞추는 것을 목표로합니다. LTI 플랜의 참가자는 Kimber 및 기타 자격있는 직원 (임원, 임원 및 기타 정규 직원 포함)을 포함합니다.
다른 이사들도 LTI 계획에 참여할 자격이 없습니다.
3.1 성과 권한 부여.
2015 년 5 월 19 일에 발표 된 바와 같이 주주의 승인을 받아 이사회는 LTI 계획에 따라 2016 회계 연도 보상금의 일부로 Kimber에게 25 만 달러 상당의 성과 권리를 부여 할 것을 제안합니다.
이 결의안에 따라 승인을 얻으려면 LTI 계획에 따라 Kimber에게 성과 권한을 부여해야합니다. 성과 권한은 성과 조건을 충족 할 수 있도록 킴버에게 주식 수령 권한을 부여합니다.
Kimber에게 부여 될 공연 권리의 수.
IASB는 성과 권한을 부여하기로 결정했다.
Kimber에게 250,000 달러의 가치로, 각각의 공정 가치를 기준으로 계산되는 성과 권리의 수.
성능 오른쪽. 각 성과 권리의 공정 가치는 2015 년 6 월 26 일 이전 5 거래일 동안의 OzForex의 보통주의 볼륨 가중 평균 가격을 기준으로 산정됩니다 (날짜 임).
운영 팀에 대한 성과 권한 발행 문제) 및 성과 조건을 달성 할 확률을 할인합니다.
4 / OZFOREX GROUP.
수령하지 않을 예상 배당금의 현재 가치.
연기 기간 동안 킴버. 공연 권리.
미스터 킴버에게 무료로 부여 될 것이고, 공연 권리를 부여함에 따라 킴버가 지불 할 금액은 없을 것이다.
아래 표는 OzForex 주식에 대해 다양한 가격으로 부여 할 수있는 권리의 수를 나타낸 것입니다. 각 성과 권리의 공정 가치는 예상 배당금의 현재 가치를 할인하여 OzForex 주식의 다양한 가격으로 산정되었습니다.
Kimber와 성능 수준을 달성 할 확률은받지 못할 것입니다. 이 값은 KPMG에서 독립적으로 확인했습니다.
5 일간 VWAP라고 가정합니다.
2015 년 6 월 26 일
권리 행사의 공정 가치.
권리의 수.
성과 기간은 2015 년 4 월 1 일부터 시작되며, 2015 년 6 월에 성과 권한을 부여받은 다른 임원에 대한 성과 기간이 시작되는 회계 연도의 시작일과 동일한 날짜가됩니다.
2018 년 3 월 31 일에 성능 측정 기간이 끝날 때 성능 조건을 테스트 한 결과 성능 조건이 충족되면 Kimber의 성능 권한이 자동으로 확인되고 OzForex는 Kimber에게이 성능 이전을 요청하거나 조달합니다 추가로 고려하지 않고 가득 차있는 각 성과 권리에 대한 OzForex 지분.
성능 권리의 가득 조건은 성능 측정 기간 동안 설정된 성능 조건에 대해 테스트됩니다. 연주 조건에 대한 재검사는 없습니다. 이사회에 있습니다.
미스터 Kimber에 제안 된 성능 권리 부여에 적용 할 성능 조건이에 명시된 바와 같이 주당 순이익 (CAGR) CAGR를 사용하여 가득 조달 게이트웨이와 함께 이익과 세금 (EBIT) 복합 연간 성장률 (CAGR) 아래 표.
성과 권리의 100 %는 성과 측정 기간 동안 성과 결과에 따라 2018 년 6 월 7 일에 가득 될 것입니다.
아래 표에 제시된 성과 조건은 장애물의 적합성에 영향을 미치는 실적 기간 동안의 기업 활동을 고려하기 위해 이사회의 재량에 따라 조정될 수 있습니다.
권리 행사 권리에 첨부.
성과권은 의결권이나 배당권을 행사하지 않습니다.
LTI 플랜에는 이사회가 OzForex의 주식 자본 변화와 같이 ASX 상장 규칙에 의해 요구되고 허용되는 경우 성과 권한 수를 조정할 수있는 규정이 포함되어 있습니다.
이행권은 이사회의 사전 동의 또는 사망 또는 파산시 법의 효력에 의해서만 양도 될 수 있습니다.
제어 변경.
위원회는 OzForex에 대한 인수 또는 계획이나 약정의 경우 권리가 확정되지 않은 권리의 전부 또는 일부가 가득 될 수 있도록 재량권을 행사합니다.
Kimber가 OzForex를 떠난다면 공연 권리 처리.
Kimber가 성과 조건이 충족되기 전에 취업을 중단하면 일반적으로 권리를 잃은 성과 권한이 소멸되지 않으며 성과 측정 기간이 끝날 때 실적 조건이 계속 적용되고 테스트됩니다.
그러나 LTI 플랜에 따라 이사회는 권리가 확정되지 않은 이행권의 전부 또는 일부가 다음과 같이 확정 또는 철회 할 것을 결정할 재량권을가집니다.
Kimber 씨가 고용을 중단 한 결과. 여부를 결정합니다.
Kimber의 고용 중단과 관련하여 위에 언급 한 것과 다른 대우가 적용되어야하며 이사회는 Kimber의 성과 및 그 기간에 만료 된 성과 기간의 비율을 포함하되 이에 국한되지 않는 요인을 고려할 것입니다.
그의 고용 중지에 관한
위원회의 재량에 따라 Kimber에게 부여 될 수있는 해고 급여의 가치는 확정되지 않은 채권이 확정 됨 (그리고 소멸하지 않음)을 결정할 수 없다.
미리. 이는 고용 중단 일의 가치가 다음에 의존하기 때문입니다.
&황소; Kimber가 끝나는 날짜와 상황.
&황소; 가득액의 날에 OzForex의 주가; 과.
&황소; Kimber가 미확인권 행사 권리를 보유한 횟수.
중단 시간.
성과 권리의 가득 조건에 배분 된 주식.
성과 권리를 확정함에 따라 킴버에게 배분 된 주식은 발행중인 다른 OzForex 보통주와 동등하게 등급이 매겨집니다.
3.2 옵션 문제.
2015 년 5 월 19 일에 발표 된 바와 같이 주주의 승인을 조건으로.
이사회는 킴버에게 40 만 옵션 (옵션)을 일회적으로 제공 할 것을 제안하고, 각각은 OzForex의 자본에서 보통주 1 주당 2.49 달러의 행사 가격 (행사 가격)으로 보통 가중치 1 Kimber의 고용 계약 일 이전 5 거래일 동안의 OzForex의 보통주.
이 결의안에 따라 승인을 얻으려면 LTI 계획에 따라 킴버 (Kimber) 옵션을 부여해야합니다.
IASB는이 일회성 교부금을 보장하기에 적절한 것으로 간주했다.
킴버는 주주 이익과 즉각적인 제휴를 맺었습니다. 장래의 옵션 보조금에는 적절한 이행 조건이 부여됩니다.
Kimber에게 부여 할 옵션의 수와 조건.
200,000 옵션은 2018 년 6 월 30 일과 200,000에 대한 가득 조건을받을 수 있습니다.
옵션은 2019 년 6 월 30 일에 가득 채울 자격이 있습니다. 기각 옵션은 해당 가득 기간의 12 개월 이내에 행사되어야합니다. 진행중인 고용 이외에 가득 조건이 충족되기 위해서는 가득 조건에서 충족되어야하는 추가 조건이 없습니다.
성과 측정 기간.
조취 게이트웨이 (EPS CAGR)
100 % 적립 (EBIT CAGR)
프로 - 자격이 부여됩니다.
25 % -100 % (EBIT CAGR)
가득액 0 % (EBIT CAGR)
2015 년 4 월 1 일 ~ 2018 년 3 월 31 일
회의록 2015 / 5.
각 옵션의 공정 가치는 3 항 옵션 가격 결정 체계를 사용하여 산정되었습니다. 이 경우 옵션의 공정 가치는 2018 년 6 월 30 일에 확정 될 옵션에 대해서는 103,895 달러이며, 2019 년 6 월 30 일에 확정되는 옵션에 대해서는 100,447 달러로 결정됩니다.
옵션에 오른쪽으로 연결.
옵션은 투표권이나 배당권이 없습니다.
옵션은 킴버에게 (권리 문제 또는 기타 방식을 포함하여) OzForex에 의한 새로운 주식 발행에 참여할 수있는 권리를 부여하지 않습니다.
LTI 플랜에는 OzForex의 주식 자본 변화와 같이 ASX 상장 규칙에서 요구되거나 허용되는 경우 옵션 수 또는 실사 가격을 조정할 수있는 조항이 포함되어 있습니다.
제어 변경.
위원회는 OzForex 인수 또는 매각 계획에 따라 양도되지 않은 옵션의 전부 또는 일부가 가득 될 수 있도록 재량권을 행사합니다.
Kimber가 OzForex를 떠난다면 옵션 치료.
Kimber 씨의 OzForex 고용이 다음과 같이 종료되면 :
&황소; 그의 사임 (OzForex 등의 특정 사건으로 인해 직무 및 책임이 상당 부분 축소 된 경우를 제외하고는 OzForex 또는 Kimber와 함께 최고 경영자의 지위를 더 이상 유지하지 않음) ) : 또는.
&황소; Kimber는 OzForex에 의해 즉각적인 효력을 발휘하거나 기각됩니다.
부적절한 수행 또는 부정 행위,
미사용 옵션은 해지 일 또는 해지 통보 일에 만료됩니다.
Kimber의 OzForex 고용이 다른 이유로 인해 끝나지 않은 경우, 행사되지 않은 옵션은 이사회가 결정하기 때문에 행사되지 않은 옵션이 종료되지 않는 한, 지정된 가득 기간에 가득합니다.
Kimber는 사후 고용 계약을 위반했다.
경쟁 업체와 관련이 없거나 OzForex의 비즈니스 파트너, 공급 업체, 직원 및 계약 업체를 모집하지 않습니다.
옵션 행사시 배분 된 주식.
옵션 행사시 Kimber에게 할당 된 주식은 발행중인 다른 OzForex 보통 주식과 동일하게 순위가 매겨집니다.
4. 헤징 계약의 금지.
OzForex의 증권 거래 정책에 따라 2001 년 법인법에 따라 이사 및 제한된 직원은 배포되지 않은 주식, 실적 ​​권리 또는 옵션의 경제적 위험을 제한하는 데 사용되는 파생 상품 또는 기타 제품을 사용하거나 사용하도록 허용해서는 안됩니다.
5. 상장 규칙 10.15의 목적을위한 공시.
다음 정보는 ASX Listing Rule 10.15의 목적을 위해 필요한 공개를 설명합니다 :
(a) 가능한 최대 성능 권한 수.
이 승인하에 킴버에게 부여 된 금액은 나누어 계산합니다.
각 공연 권리의 공정 가치로 $ 250,000. 공정 가치는 26 일 이전 5 거래일 동안 OzForex 보통주의 볼륨 가중 평균 가격을 취하여 산정됩니다.
성과 조건을 달성 할 확률 및 수령하지 않을 배당금의 현재 가치로 2015 년 6 월을 할인합니다. 이 승인하에 Kimber에게 부여 할 수있는 옵션의 최대 수는 400,000 옵션입니다.
모든 옵션 가득 및 행사가있는 경우 Kimber가 인수 할 수있는 OzForex의 보통 주식의 최대 수.
(b) 각 성과 권리의 부여 또는 가득 조건에 따라 지불 할 금액은 없습니다. 옵션 부여에 따른 취득 가액은 없습니다. 각 옵션의 행사 가격은 보통주 당 2.49 달러입니다.
(c) 2014 년 AGM 이후, Neil Helm *은 2014 년 AGM에서 그 보조금의 승인에 따라 LTI 계획에 따라 330,000 건의 이행권을 받았다. 이러한 성과 권리의 취득 가격은 아무 것도 없었다.
(d) Kimber는 LTI 플랜에 참여할 자격이있는 ASX Listing Rule 10.14에 언급 된 유일한 사람입니다.
(e) 킴버 (Kimber)에게 제한된 주식, 실적 ​​권리 및 옵션 부여 제안과 관련하여 제안 된 대출은 없다. 과.
(f) 성과 권한 및 옵션은 AGM에 따라 Kimber에게 부여 될 예정이다. 어떠한 경우에도 제한된 주식, 이행 권리 및 옵션은 나중에 부여되지 않습니다.
2015 AGM 날짜 이후 12 개월.
투표 통지 제외는 회의 통지서에 명시된 바와 같이 본 결의안에 적용됩니다.
이사회 (킴버 외)는 만장일치로 주주들이이 결의안에 찬성하여 투표 할 것을 권고합니다.
회의의 의장은이 결의안에 찬성하여 모든 사용 가능하고 지시되지 않은 대리인을 투표 할 것입니다.
* Helm은 2015 년 6 월 1 일 전무 이사 겸 CEO로 임명되었습니다.
이 보고서는 연례 보고서의 일환으로 보수 보고서에 명시된 바와 같이 자신의 권리 일부를 박탈했습니다. 155,143의 성과 권리는 계속 남아 있으며 본래의 성과 조건을 충족해야한다.
OzForex 그룹 제한.
10 다리 거리.
Sydney NSW 2000.
전화 : +61 2 8667 8000.
팩시밀리 : +61 2 8667 8080.
Computershare Investor Services Pty Limited.
60 캐링턴 거리.
Sydney NSW 2000.
전화 : + 61 3 9415 4000 또는.
1300 850 505 (호주 주주)
연례 보고서 사본을 요청 하시려면 Computershare 또는 다음 전화 번호로 전화하십시오.
OzForex의 연례 보고서의 전자 버전은 다음에서 이용할 수 있습니다.
오스트레일리아 seCurities exChange 목록.
OzForex 그룹 제한.
ABN 12 165 602 273.
T 000001 000 OFX.
MR SAM 샘플 플랏 123.
123 샘플 힐 거리 샘플로드 샘플 3030을 샘플링하십시오.
투표를 맺어 라.
Computershare Investor Services Pty Limited.
GPO Box 242 멜버른.
빅토리아 3001 호주.
Computershare Investor Services Pty Limited.
452 Johnston Street.
Abbotsford, 빅토리아 3067
또는 (호주 내) 1800 783 447 (호주 외) + 61 3 9473 2555로 양식을 팩스로 보낼 수 있습니다.
중개자 온라인 가입자 전용.
모든 문의 사항은 (호주 내) 1300 850 505 (호주 외) +61 3 9415 4000으로 전화하십시오.
보안 웹 사이트의 지침에 따라 투표하십시오.
연례 보고서에 온라인으로 투표하고 확인하십시오.
investorvote. au로 이동하거나 모바일 장치로 QR 코드를 스캔하십시오.
투표해야하는 액세스 정보 :
대조군 번호 : 999999.
SRN / HIN : I 9999999999.
주의 사항 : 보안상의 이유로 SRN / HIN을 기밀로 유지하는 것이 중요합니다.
귀하의 투표가 효과가 있으려면에 의해 접수되어야합니다.
오후 4시, 2015 년 8 월 3 일 월요일
사업 항목에 투표하는 방법.
모든 유가 증권은 귀하의 지시에 따라 투표됩니다.
소유 지분의 100 % 투표 : 각 사업 항목의 반대쪽에있는 반대 또는 무시 상자에 표시하십시오. 어떤 박스에도 표시를하지 않거나 해당 박스에 하나 이상의 박스를 표시하면, 해당 아이템에 대한 귀하의 투표는 무효가됩니다.
소유 지분의 일부를 투표하십시오 : 투표 할 증권의 수를 For, Against or Abstain 상자에 입력하여 투표권의 일부를 표시하십시오. 득표 수의 합은 투표권을 초과해서는 안됩니다.
귀하를 대신하여 투표소를 지명하십시오.
귀하의 지분 100 %를 투표하십시오 : 각 사업 항목의 반대편에있는 상자 중 하나를 표시하여 투표 방법을 지시하십시오. 상자에 표시를하지 않으면 프록시가 선택한대로 투표 할 수 있습니다. 한 항목에 하나 이상의 상자를 표시하면 해당 항목에 대한 투표가 유효하지 않습니다. 귀하의 지분의 일부를 투표하십시오 : 투표하고자하는 증권의 비율 또는 수를 For, Against or Abstain 상자에 삽입하여 투표권의 일부를 표시하십시오. 득표 수의 합은 투표권 또는 100 %를 초과해서는 안됩니다. 두 번째 프록시 지정 : 회의에 참석하고 설문 조사에 투표 할 프록시를 최대 2 개까지 지정할 수 있습니다. 두 개의 대리인을 임명하는 경우 각 대리인의 투표 수 또는 유가 증권 수를 지정해야합니다. 그렇지 않으면 각 대리인이 투표 수의 절반을 행사할 수 있습니다. When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf.
A proxy need not be a securityholder of the Company.
Signing Instructions for Postal Forms Individual: Where the holding is in one name, the securityholder must sign.
Joint Holding: Where the holding is in more than one name, all of.
the securityholders should sign.
Power of Attorney: If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return it.
Companies: Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person. If the company (pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001) does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone. Otherwise this form must be signed by a Director jointly with either another Director or a Company Secretary. Please sign in the appropriate place to indicate the office held. Delete titles.
Attending the Meeting.
Bring this form to assist registration. If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate "Appointment of Corporate Representative" prior to admission. A form may be obtained from Computershare or online at investorcentre under the help tab, "Printable Forms".
Comments & Questions: If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form.
GO ONLINE TO VOTE,
or turn over to complete the form.
MR SAM SAMPLE FLAT 123.
123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.
Change of address. If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left. Securityholders sponsored by a broker (reference number commences with ' X ') should advise.
their broker of any changes.
Voting Form Please mark to indicate your directions.
Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX.
At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4:00pm (Sydney time) and at any adjournment or postponement of that meeting, I/We being member/s of OzForex Group Limited direct the following:
1. Vote Directly 2. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf: I/We hereby appoint.
PLEASE NOTE: Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting. Do not insert.
Record my/our votes strictly in accordance with.
the Chairman OR.
directions in Step 2. OR.
PLEASE NOTE: A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy. For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item.
or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as my/our proxy to act generally at the meeting on my/our behalf and to vote in accordance with the following directions (or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit).
Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions: Where I/we have appointed the Chairman of the Meeting as my/our proxy (or the Chairman becomes my/our.
proxy by default), I /we expressly authorise the Chairman to exercise my/our proxy on Items 2 and 4 (except where I/we have indicated a different voting intention below) even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman.
Important note: If the Chairman of the Meeting is (or becomes) your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below.
STEP 2 PLEASE NOTE: If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority.
2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015.
3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company.
3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company.
4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber.
The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business.
SIGN Signature of Securityholder(s) This section must be completed.
Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3.
Sole Director and Sole Company Secretary Director Director/Company Secretary.

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